Есть ли риск возбуждения дела

Бюро в СМИ – Почему предпринимателям стоит обращаться к адвокатам до возбуждения уголовного дела и чем опасны непроверенные поставщики | интервью Татьяны Ножкиной для «Деловой Петербург»

Есть ли риск возбуждения дела
10 октября 2018

Почему предпринимателям стоит обращаться к адвокатам до возбуждения уголовного дела и чем опасны непроверенные поставщики | интервью Татьяны Ножкиной для «Деловой Петербург»

Партнер Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Татьяна Ножкина в интервью «Деловому Петербургу» рассказала, почему предпринимателям стоит обращаться к адвокатам до возбуждения уголовного дела, чем опасны непроверенные поставщики и почему гуманизация экономических уголовных преступлений затягивается.

Буквально каждый день мы слышим о возбуждении уголовных дел против топ–менеджеров и владельцев бизнеса. Их действительно становится больше? Почему?

— К сожалению, зародившись в начале 2000–х годов, тенденция решать корпоративные и хозяйственные споры с помощью возбуждения уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности сегодня не только сохраняется, но и приобретает все более изощренные формы.

Часто конкуренты или бывшие компаньоны используют возможность возбуждения уголовного дела в качестве инструмента воздействия на неугодного руководителя компании (а бывает — и собственника бизнеса), считая, что это более эффективно, чем разрешить спор в гражданско–правовом порядке или добросовестно конкурировать.

Любой сотрудник, занимающий в компании высокую должность, может оказаться под ударом даже при совершенно, на первый взгляд, невинных обстоятельствах. Например, к ответственности могут привлечь членов совета директоров, авших за решение, которое в итоге принесло компании финансовые потери.

А как предпринимателю минимизировать риски уголовного преследования?

— Конечно, стопроцентной гарантии никто не даст, и рецепта, чтобы спать спокойно, не существует.

Но для минимизации рисков предпринимателям следует при принятии значимых корпоративных решений, заключении крупных сделок и т. п. провести совместно с адвокатами анализ возможных уголовно–правовых последствий.

Ограничиваться консультациями с корпоративными юристами, как это часто встречается на практике, недостаточно.

Чем еще может помочь адвокат?

— На сегодняшний день полномочия адвоката достаточно широки.

Например, мы можем сами собирать доказательную базу о невиновности лица еще на стадии доследственной проверки, что очень важно, поскольку именно тогда решается, будет ли возбуждено уголовное дело.

Если же уголовное дело возбуждается и лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано, то самая своевременная помощь — это, пожалуй, как раз помощь при задержании.

Правоохранительные органы иногда оказывают давление: создают стрессовую обстановку, пытаются начать допрос без адвоката.

Это чревато тяжелыми последствиями, ведь в такой ситуации человек может не только наговорить лишнего, но и даже признаться в том, чего вообще не совершал.

Важно не поддаваться на провокации и в экстренной ситуации вызывать адвоката, при котором, как показывает практика, следователь вряд ли будет проводить стрессовый допрос.

Раз уж речь зашла о стрессовых ситуациях: что делать, если в офис приходят сотрудники правоохранительных органов?

— Силовые структуры имеют право прийти как на обыск в рамках предварительного следствия по уже возбужденному делу, так и на осмотр помещения, они могут сделать выемку, изъять документы еще на стадии доследственной проверки, то есть до возбуждения уголовного дела. В такой ситуации важно выиграть время и правильно общаться с теми, кто к вам пришел.

Прежде всего надо сохранять присутствие духа и сначала позвонить адвокату, а потом уже открывать дверь.

Если вы все–таки принимаете решение принять бой в одиночестве, то обязательно нужно проверить удостоверения сотрудников, ознакомиться с постановлением, являющимся основанием для проведения обыска. На данном этапе, как правило, это единственный документ, по которому можно понять суть претензий правоохранителей и то, какое отношение к ним имеете вы.

Обыск — сильнейший стресс для сотрудника, и, пользуясь этим, правоохранители часто проводят опрос лиц, которые находятся в офисе.

Здесь таится серьезная угроза: не понимая, в чем именно заключаются претензии, можно своими пояснениями спровоцировать правоохранителей поискать еще и в других направлениях, помимо уже их интересующего. И здесь как раз работает то самое правило, когда слово — серебро, а молчание — золото.

Переводя на юридический язык: не надо бояться воспользоваться своим правом отказаться давать показания на этом этапе, не понимая до конца ситуацию. Тем более что это право самое что ни на есть конституционное.

Можно ли сказать, что у бизнеса появляется культура взаимодействия с адвокатами?

— Культура появляется, и это облегчает жизнь всем.

Адвокаты со следователями все–таки разговаривают на одном языке, и каждый понимает задачи другого. Задача следователя — найти все, что свидетельствует о виновности подозреваемого лица, а адвокат должен следить, чтобы не допускались ошибки — как во время следствия, так и при дальнейшем рассмотрении дела в суде.

Конечно, чаще всего бизнесмены обращаются к адвокатам, когда уже возникают проблемы. Но и над превентивными мерами защиты они тоже задумываются — надо отметить, все чаще и чаще. Особенно это касается крупных западных компаний.

Например, обращаются для моделирования рисков при проведении крупных сделок. Или часто бывает, что компания прозрачная, но при этом взаимодействует с недобросовестными поставщиками. Правоохранительные органы через таких контрагентов могут зацепить и саму компанию. Такие риски мы отслеживаем и можем подсказать, как выстроить работу для минимизации претензий.

Как часто проверки, например налоговые, становятся поводом для уголовного преследования?

— Проверки всех контрольно–надзорных органов могут стать поводом для возбуждения уголовного дела. Нужно отметить, что в последнее время проверки стали еще более тщательными и доскональными.

Иногда уголовные дела возбуждают, даже не дожидаясь итогов проверки, например, по налоговым преступлениям. Тут, правда, все облегчается тем, что если уплатить все начисленные налоги, то дело может быть прекращено. Правда, не по реабилитирующим основаниям, но зато не придется нести уголовную ответственность.

Такого нет, допустим, в случае мошенничества: даже если потерпевший откажется от своего заявления, это не будет означать автоматического прекращения уголовного дела.

Оно может быть прекращено только по инициативе следствия, в том числе если в ходе предварительного расследования не обнаружено доказательств, свидетельствующих о виновности лица, а также по другим основаниям, предусмотренным уголовно–процессуальным законом.

Нужно своевременно реагировать на проводимые проверки и анализировать риски.

Например, подготавливая документы для проверяющих органов, надо всегда оценивать их с точки зрения следственных органов и органов дознания, предоставлять только запрошенные документы.

Если начинается проверка, особенно внеплановая, не затягивайте и не ждите, чем все закончится, — проконсультируйтесь с адвокатом на самой ранней стадии о возможных перспективах развития ситуации, в том числе и в уголовном направлении.

По каким составам чаще всего возбуждаются уголовные дела в отношении предпринимателей?

— Самая распространенная статья — мошенничество. Этот состав мы называем иногда резиновым, потому что под него можно подвести достаточно большое количество действий, связанных с хищением, — он легко доказуем. Также популярной остается ст.

199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, сейчас распространено возбуждение уголовных дел за злоупотребление должностными полномочиями как следствие возникновения споров и разногласий между руководством организации и другими заинтересованными лицами.

Все чаще в практике встречаются статьи, которые раньше были мертвыми, — следователи стали отходить от стандартных составов и более широко смотреть на экономические преступления. Например, встречаются дела по таким экзотическим составам, как злоупотребления в сфере закупок для обеспечения государственных нужд, фальсификация финансовых документов.

Причем если некоторые статьи появились в Уголовном кодексе недавно, то многие существуют уже давно — просто их редко использовали. Проще было обвинить кого–то в мошенничестве, чем ломать голову над составом преступления.

В последнее время много говорят о гуманизации уголовного законодательства. Есть ли уже какие–то подвижки на практике?

— Говорят об этом много, появились интересные законопроекты, есть предложения часть экономических преступлений — даже средней тяжести — перенести в раздел административных правонарушений, но на практике изменений пока немного. Статистика неумолима, и количество тех, кто слушает эти заявления из–за решетки, к сожалению, существенно не уменьшается.

Источник проблемы — по–прежнему репрессивный характер правоохранительной системы. И вряд ли вопрос разрешится в ближайшее время, потому что уголовное преследование остается рычагом давления в некоторых сферах.

Тем не менее уже сделаны серьезные шаги, которые, мы надеемся, изменят практику расследования экономических преступлений. В 2016 году внесены поправки в Уголовный кодекс РФ, в результате которых в том числе были ужесточены санкции ст.

299 УК РФ (“Привлечение заведомо невинного к уголовной ответственности”), где минимальный срок лишения свободы был поднят с 5 до 7 лет при максимальном 10 лет.

Кроме того, в статье фактически введено понятие заказных дел и предусмотрена ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела.

В общем, гуманизация —процесс длительный. Но то, что в этом направлении есть позитивное движение, очевидно, и я думаю, что в течение какого–то времени консенсус между бизнесом и государством будет найден.

Мария Мокейчева, «Деловой Петербург»

Источник: http://epam.ru/rus/media/view/pochemu-predprinimatelyam-stoit-obrashchatsya-k-advokatam-do-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-i

Уголовное дело | Постановление о возбуждении уголовного дела – поводы и основания

Есть ли риск возбуждения дела

Согласно процессуальным нормам, заложенным в украинском законодательстве, возбуждение уголовного дела возможно только при наличии повода, определяющего правомерность дальнейших следственных действий. Кроме того, обязательным условием является совокупность фактов, дающих основание для принятия такого решения.

Лицо, в отношении которого возбуждено дело, имеет право воспользоваться услугами защитника, способного оценить степень законности повода и достаточности имеющихся оснований.

Подробнее о квалифицированной помощи адвоката на стадии предварительного следствия вы можете узнать, перейдя по ссылке: Услуги адвоката на стадии предварительного следствия.

Формальной предпосылкой, позволяющей инициировать производство, является имеющаяся в распоряжении следственных органов информация о совершенном или готовящемся преступлении. В качестве поводов для возбуждения дела рассматриваются сведения, полученные из таких источников как:

  • Заявления от граждан или сообщения от организаций, которые могут носить как письменный, так и устный характер. Во втором случае предоставленная информация заносится в протокол, где также указываются данные о заявителе. Что касается анонимных заявлений – сами по себе они не могут являться поводами, однако требуют проведения проверок, в результате которых возможно выявление фактов, указывающих на признаки преступления.
  • Сообщения представителей власти, располагающих информацией о совершенном или готовящемся противоправном деянии. В частности, должностным лицом государственного органа может быть направлено соответствующее заявление в прокуратуру.
  • Явка с повинной, предполагающая добровольное прибытие гражданина, совершившего преступление, в органы внутренних дел, а также подробное изложение обстоятельств содеянного с предоставлением возможных доказательств. В данном случае, перед тем как возбудить уголовное дело, следователь или сотрудник органа дознания обязан провести проверку, чтобы исключить возможность самооговора.
  • Сообщение в средствах массовой информации, содержание которого свидетельствует о преступлении. Информация, полученная общественно доступным путем, изучается компетентными органами. Тот, кто возбуждает уголовное дело, должен иметь подтверждение описанных в публичном материале фактов.
  • Непосредственное обнаружение тех или иных признаков преступления органами дознания в случаях, когда уголовное дело возбуждается без сообщения, поступившего от заинтересованного лица. Например, в ходе расследования одного преступления могут появиться данные о совершении другого криминального правонарушения.

Информация, полученная из других, не предусмотренных законом, источников, не может являться поводом для возбуждения дела. За соблюдением процессуального порядка сотрудниками правоохранительных органов готовы проследить наши адвокаты, с перечнем услуг которых вы можете ознакомиться здесь: Услуги по уголовным делам.

Законные основания, позволяющие принять решение о возбуждении дела

Вне зависимости от способа, посредством которого поступило сообщение о том или ином противоправном деянии, таких данных будет недостаточно.

Во всех случаях, когда возбуждается уголовное дело, необходимо подтвердить, что факты, указывающие на признаки преступления, имели место в действительности. Только при наличии таких данных выдается соответствующее постановление.

До стадии возбуждения уголовного дела недопустимо проведение следственных действий, включая допросы, обыски, экспертизы.

Согласно уголовно-процессуальным нормам достаточными основаниями являются исчерпывающие данные, свидетельствующие о совершенном или готовящемся преступлении. При их отсутствии следователь или дознаватель вынужден инициировать отказ в возбуждении дела. Однако в судебном порядке подобные решения нередко признаются незаконными или необоснованными.

Основания для освобождения от уголовной ответственности

Освобождение от уголовной ответственности может быть полным или частичным и возможно только на основании принятого решения суда. Для освобождения от уголовной ответственности нужны соответствующие предпосылки и поводы.

Поводом для освобождения могут быть:

  1. случаи, предусмотренные КК Украины;
  2. на основании закона Украины про амнистию;
  3. на основании акта о помиловании.

Установленные законодательством сроки

С момента поступления информации о деянии, имеющем признаки правонарушения, решение о возбуждении дела или отказе должно быть принято в течение трех дней. В исключительных случаях предусматривается десятидневный срок.

Досудебное расследование уголовного дела после внесения данных в ЕРДР должно быть проведено в пределах таких сроков:

  • два месяца с момента уведомления лица, подозреваемого в уголовном проступке;
  • три месяца, если речь идет о совершении преступления небольшой или средней тяжести;
  • шесть месяцев, в случаях, касающихся уголовно наказуемых тяжких либо особо тяжких деяний.

Стоимость услуг адвоката по уголовным делам в Украине

Опытные юристы компании «Наказ» предоставляют услуги по защите прав граждан, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Также мы предоставим образец заполнения и поможем составить заявление о возбуждении уголовного дела и заявление в прокуратуру, чтобы защитить ваши права.

О преимуществах сотрудничества с нами вы можете прочитать, перейдя по ссылке: Услуги уголовного адвоката в Киеве.

Стоимость услуг квалифицированного адвоката зависит от сложности ситуации и рассчитывается индивидуально в процессе предварительного ознакомления с материалами, при этом также берутся во внимание сроки расследования уголовного дела.

Источник: https://nakaz.ua/vozbuzhdenije-ugolovnogo-dela-povody-osnovanija

Уголовное дело не возбуждают: что делать?

Есть ли риск возбуждения дела

Помните: чем больше у правоохранительных органов первоначальной информации от пострадавшего, тем меньше риск отказа в возбуждении уголовного дела.

Зазулин Анатолий Игоревич
Ведущий юрист

Достаточно часто в юридической практике встречаются случаи, когда при всей очевидности факта совершения какого-либо преступления правоохранительные органы не торопятся возбуждать уголовное дело.

Особенно сильна данная тенденция при полицейской проверке заявлений о преступлениях, не касающихся жизни и здоровья граждан, – таких, как, например, мошенничество, вымогательство, интернет-хищения и т.п.

В каждом подобном случае пострадавшим приходиться потратить время и силы на то, чтобы убедить правоохранителей в том, что их действительно обманули, а имущество – похитили.

Причина возникновения подобных ситуаций кроется в специфике отечественного уголовного процесса: любое нераскрытое уголовное дело негативно отражается на статистике следствия, в связи с чем еще на стадии проверки заявления о преступлении оно пытается заранее отсеять «бесперспективные» дела. Как говорится, нет дела – нет проблем.

Между тем, законодательством предусмотрен ряд механизмов (не всегда очевидных), позволяющих преодолеть подобное сопротивление. Однако прежде чем к ним перейти, необходимо немного поговорить о том, каким образом проводится проверка заявления о преступлении.

Проверка сообщений о преступлении: общий порядок

Уголовно-процессуальный кодекс РФ посвящает стадии проверки сообщения о преступлении катастрофически мало текста – всего несколько статей (ст.ст. 140-145 УПК РФ). Большая часть регулирования осуществляется подзаконными инструкциями и приказами МВД, Прокуратуры и Следственного комитета.

Отсюда произрастает самое распространенное заблуждение в том, что проверкой поступившего заявления о преступлении занимается следователь. Действительно, сообщения об особо опасных преступлениях отправляются в разработку напрямую к следователю.

В то же время большинство обращений граждан и организаций направляется для проверки в оперативно-розыскной отдел, обслуживающий район предполагаемого места происшествия.

Оперативный сотрудник (участковый или оперативник специального отдела) проводит проверку указанных в заявлении фактов, осуществляя оперативные мероприятия: опрос лиц, осмотр места происшествия и т.п.

По истечении установленного законом срока на проверку (3 дня как общее правило либо 10 дней для более сложных случаев), оперативный сотрудник представляет собранные им данные вместе с первоначальным заявлением пострадавшего (материал проверки) следователю.

Последний, изучив собранные материалы, принимает решение: либо возбудить уголовное дело, либо отправить его обратно оперативнику на доработку или попросту потому, что не видит состава преступления.

Во втором случае именно оперативник выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя фактически данный вопрос решается следствием. В связи с этим, обжалуя подобный отказ, необходимо понимать, что, по сути, решение было принято не самовольно оперативным сотрудником (который лишь проводит проверочные мероприятия), а стоящим над ним следствием.

Далее отказ в возбуждении уголовного дела направляется оперативным сотрудником в прокуратуру для проверки на обоснованность.

Если следствием были выявлены недостатки в проведенной работе оперативника и материал был возвращен ему на доработку, однако сроки на проведение проверки истекли, то он также ходатайствует перед прокуратурой об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и просит возвратить ему материал на доработку, продлив срок проведения проверки. Если же следствие не установило наличия в установленных фактах состава преступления, то такое ходатайство не составляется.

Прокурор вправе отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или признать его законным. В большинстве случаев прокуратура отменяет такие постановления, если они были вынесены в первый раз по отдельному материалу проверки.

Зачастую материал начинает «вечное хождение» между оперативным сотрудником, следствием и прокуратурой, которые только выносят постоянно отменяемые постановления.

Как не допустить подобного замкнутого бюрократического круга? И если он уже есть, как разорвать его?

Суд или прокурор?

Статья 123 УПК РФ предлагает обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в суд или прокурору. Какой из этих двух способов будет более действенным? Логика подсказывает, что судебный порядок является более эффективным при обжаловании решений правоохранителей.

Но необходимо помнить, что суд не может предрешать вопросы виновности или невиновности лица, а также констатировать наличие или отсутствие каких-либо обстоятельств на стадии предварительного расследования (Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19.12.2007 №482п07пр).

То есть при проверке постановления суд не имеет правомочий судить о его содержании и не соглашаться с выводами, указанными в нем, – он обязан проверить только, был ли надлежащим образом соблюден процессуальный порядок его вынесения.

В связи с этим надежды на то, что суд отменит постановление и обяжет органы возбудить уголовное дело, беспочвенны.

В данном аспекте более эффективным будет являться обращение в прокуратуру с соответствующей жалобой. В жалобе необходимо указать:

  • какое постановление обжалуется. В качестве идентификатора постановления используется номер КУСП (книги учета сообщений о происшествиях), который указывается в талоне при приеме сообщения о преступлении;
  • с какими выводами, изложенными в постановлении, не согласен заявитель;
  • какие еще проверочные мероприятия необходимо, по мнению заявителя, провести для того, чтобы не возникло сомнений в факте совершенного преступления. Не бойтесь предложить подробный план работы по проверке заявления – он может быть в дальнейшем использован прокуратурой при даче указаний правоохранительным органам.

Если у пострадавшего возникли подозрения в обусловленности отказа в возбуждении уголовного дела коррупционной составляющей или личной заинтересованностью проверяющего должностного лица, то подобные сомнения в беспристрастности также нужно отразить в тексте жалобы.

В таком случае, кроме отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, указывается требование о поручении проведения проверки сообщения о преступлении другому должностному лицу.

Этот принцип справедлив и в том случае, если заявитель считает, что оперативный сотрудник не обладает достаточной квалификацией для обнаружения признаков преступления: например, при проверке компьютерных преступлений.

Тогда от прокурора можно потребовать поручить проверку сообщения специализированному оперативному отделу (возвращаясь к примеру – отделы «К» при региональных управлениях МВД занимаются оперативной разработкой компьютерных преступлений).

К жалобе также можно приложить дополнительные документы, которые доказывают наличие преступления и причиненного вреда. Жалоба подается в районную прокуратуру по месту происшествия (ее наименование обычно указывается также в самом постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела).

Привлекаем внимание

Отмена очередного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не поможет прекратить бесконечный обмен материалом проверки между правоохранительными органами. Нужно не только добиться отмены, но и привлечь внимание к проблеме.

В этом направлении может помочь запись на личный прием к прокурору, где можно обратить более пристальное внимание надзорного органа на сложившуюся проблему. Также будет полезным записаться и изложить факты на приеме у начальства Управления МВД по городу или области:

  • Порядок записи и даты приемных дней публикуются на сайтах соответствующих прокуратур и органов МВД или предоставляются по справочным телефонам.
  • Явиться на прием необходимо с уже подготовленным письменным обращением: так будет легче обстоятельно рассказать о проблеме, а на сданный письменный экземпляр чиновнику будет легче ответить качественно и по делу.
  • Если существуют еще пострадавшие от аналогичных действий, необходимо постараться объединиться, записавшись и явившись на прием вместе (либо делегацией, если пострадавших больше пяти, – как, например, при мошенничествах в сфере строительства).

Порядок подачи и рассмотрения таких обращений регулируется Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан». Согласно ст. 12 указанного закона, должностное лицо, которому подано обращение, обязано ответить на него в течение 30 дней.

Подобный подход позволит привлечь внимание начальствующего состава к бездействию сотрудников правоохранительных органов и увеличит эффективность проводимых проверочных мероприятий вплоть до возбуждения уголовного дела: ведь правоохранители будут знать, что любое необоснованное желание «спустить все на тормозах» будет обнаружено и доведено до непосредственного руководства и далее.

Важно: при обжаловании действий правоохранительных органов или подаче письменных обращений стоит учитывать принцип иерархии рассмотрения обращений. Это означает, что вышестоящее должностное лицо не обязано ответить по существу обращения или жалобы, если до этого они не были рассмотрены нижестоящими инстанциями.

Так, например, обращения в центральные аппараты Следственного комитета или МВД, а также к Генеральному Прокурору останутся без ответа по существу, если до этого заявитель не обращался к руководителям данных государственных структур на региональном уровне.

В таком случае обращение просто «спустят» в соответствующий региональный орган, что только продлит сроки его рассмотрения по существу.

Если прокурор отменил возбуждение уголовного дела

Более редкими являются случаи отмены вынесенного следователем постановления о возбуждении уголовного дела прокурором. Согласно ч. 4 ст.

146 УПК РФ, копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору, который в течение суток после получения акта может его отменить.

Обычно прокурор отменяет постановление о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением процессуального порядка вынесения постановления либо специальным статусом лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело (например, депутатский, адвокатский, судейский статус).

Между тем, конкретного перечня оснований отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела УПК РФ не содержит, в связи с чем бывают случаи необоснованной отмены возбужденного дела.

Как и в ситуации с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела, перед пострадавшим возникает дилемма ст. 125 УПК РФ: обжаловать отмену прокурора в суд или же вышестоящему прокурору.

К сожалению, необходимо помнить, что в данном случае обращение в суд невозможно, так как в соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 «О практике рассмотрения жалоб в порядке ст.

125 УПК РФ», не подлежат обжалованию в суд решения прокурора, принятые им на стадии досудебного производства по делу. При подаче подобной жалобы суд возвратит ее, не принимая к производству.

Таким образом, единственным законным способом обжалования подобного решения прокуратуры является подача жалобы в порядке подчиненности: если постановление было вынесено заместителем прокурора – прокурору, если прокурором – вышестоящему прокурору.

В жалобе на постановление прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела необходимо:

  • указать на обстоятельства, в соответствии с которыми принятое прокурором решение является необоснованным и незаконным;
  • отметить, что оснований для отмены возбуждения уголовного дела не имеется, а все вопросы могут быть решены уже в рамках расследования уголовного дела;
  • подчеркнуть, что принятое решение нарушает права пострадавшего, в том числе право на доступ к правосудию (ст. 46 Конституции РФ) и право на уголовно-процессуальную защиту лица, пострадавшего от преступления (ст. 6 УПК РФ).

Столкнувшись с отказом в возбуждении уголовного дела необходимо действовать и упорно защищать свои права как пострадавшего от преступления. Всецело полагаясь на возможности полиции и следователей, помните: чем больше у правоохранительных органов первоначальной информации от пострадавшего, тем меньше риск отказа в возбуждении уголовного дела.

Поэтому вместе с заявлением о преступлении в полицию могут быть сданы дополнительные материалы (таблицы предполагаемых подозреваемых с контактными телефонами, данные личных средств аудио- и видеофиксации и т.п.).

Указанные материалы можно предоставлять и на стадии обжалования постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в качестве дополнительного аргумента необходимости возбуждения дела.

Как уже было указано ранее, в ходе обжалования незаконного отказа в возбуждении уголовного дела обращение к вышестоящим должностным лицам и прокурору является более эффективным способом отмены такого решения, чем судебная жалоба. При этом необходимо использовать все возможности привлечения внимания к преступлению, дабы не допустить «бюрократического круговорота» постоянных отказов возбуждении уголовного дела и их отмен.

Источник: статья Анатолия Зазулина, ИНТЕЛЛЕКТ-С, в газете «Наше право» (март 2019)

Статьи экспертов Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С >>

полицейские проверки, уголовное право, экономические преступления

Источник: https://www.intellectpro.ru/press/works/ugolovnoe_delo_ne_vozbuzhdayut_chto_delat/

Правовые риски бизнеса. Риск уголовного преследования

Есть ли риск возбуждения дела

Реалии жизни бизнесмена в России таковы, что он каждый день в своей деятельности сталкивается с рисками. Это риски носят самый различный характер: экономический, техногенный, юридический и множество других.

В последнее время в практику деятельности компаний стала входить оценка рисков и управление ими как системная деятельность, подчиняющаяся определенным принципам.

В этом цикле статей речь пойдет об рисках уголовного преследования бизнеса и будут рассмотрены следующие вопросы: почему они появляются, степень их значимости для компании, способы выявления таких рисков и их устранения или нивелирования.

Эта первая статья цикла посвящена общим вопросам рисков уголовного преследования, возникающих вследствие занятия предпринимательской деятельностью.

Что из себя представляют риски?В упрощенном понимании риски уголовного преследования – риски для предпринимателя, руководства, собственников и сотрудников организации быть привлеченными к уголовной ответственности. Одновременно с этим возможно привлечение самой организации к налоговой, административной и гражданско-правовой ответственности.Сами по себе риски принято делить на:• Риск полицейской проверки

• Риск возбуждения уголовного дела

Почему появляется риск уголовного преследования?Сам по себе бизнес как деятельность изначально предполагает риск, так как зачастую без определенной степени риска получить высокий доход проблематично. С этой целью предприниматели многие риски принимают осознанно.

Да, это все понятно, скажите вы, но неужели представители бизнеса сознательно нарушают Уголовный Кодекс?Нет, это совершенно не обязательно, чтобы иметь проблемы с государством.Например, предприниматель использует легальную схему оптимизации налогов, существующую из-за пробела в законодательстве. Но пробел устраняют, и он внезапно становится преступником.

Возможен и такой вариант, предприниматель получает два взаимоисключающих требования от государственных органов или на него возложено две взаимоисключающих обязанности. Какое бы из требований он не исполнил, за неисполнение другого предусмотрена уголовная ответственность.Также любого человека можно оклеветать. Может быть допущена и ошибка со стороны следственных органов.

Наконец мы не можем исключать, что предприниматель мог и добровольно заблуждаться, не считая свои действия преступными.

Таким образом риски возникают вследствие проведения проверки (или возбуждения уголовного дела) по поводу мнимого или действительного совершения предпринимателем преступления.

Насколько велика вероятность рисков?Почему у одних компаний и предпринимателей их вероятность выше, а другие за длительный промежуток деятельности никогда не сталкиваются с визитом правоохранительных органов? Что на это влияет?Риски изначально выше в следующих случаях:• Работа в высококонкурентной среде.

Чем больше у вас конкурентов, тем больше вероятность того, что некоторые из них сочтут возможным прибегнуть к недобросовестным способам конкуренции. К таким сферам деятельности можно смело отнести: строительство, производство и размещение рекламы, ритейл, производство и продажу алкогольной продукции, а также ряд других.

• Большое количество собственников бизнеса (риск внутрикорпоративных конфликтов). Чем больше собственников, тем больше вероятность того, что отдельные из них, посчитав себя, например, обделенными при распределении прибыли, могут обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.• Большое количество наемных работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации.

При конфликтном увольнении такого работника возрастает риск того, что он может поделиться информацией как с вашими конкурентами, так и с правоохранительными органами. Достаточно часто встречаются факты того, что уволенные сотрудники пишут анонимные сообщения в правоохранительные органы, оговаривая бывшего работодателя из чувства мести.

В любом случае чем больше носителей информации, тем больше риск ее распространения.• Высокая маржинальность бизнеса. Чем больший доход приносит деятельность, тем больше желающих заняться этим бизнесом, устранив конкурентов из делового оборота.• Работа в сфере госзакупок. Риски вырастают вследствие большого количества контролирующих и проверяющих органов, действующих в этой сфере.

Традиционно также государственное имущество (бюджетные средства) защищается лучше, чем частное.По некоторым экспертным оценкам вероятность привлечения к уголовной ответственности составляет 2% в периоде 1 года. Таким образом, если вы работаете 5 лет, указанная вероятность возрастает до 10%.

Вероятность проверки, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело составляет 10% в периоде 1 года, соответственно, при непрерывной работе бизнеса в течении 10 лет риск такой проверки приближается к 100%.Исходя из своего опыта работы могу указанные цифры подтвердить, думаю и вы, имея опыт руководства бизнесом, со мной согласитесь.

Итак, риски существуют всегда. Они могут быть низкими, могут быть высокими, но они есть.

С чего начинается реализация рисков?Что служит отправной точкой начала преследования в рамках уголовного процесса? Ведь просто так по законам РФ правоохранительные органы не могут начать проверку без веских на то оснований.

Отправной точкой всегда является информация, которая содержит данные о возможном совершении преступления.Источниками такой информации являются:• Конкуренты и контрагенты бизнеса• Уволенные и недовольные сотрудники.• Материалы налоговых и прокурорских проверок.• Сообщения банков, ЦБ и Росфинмониторинга.

• Сообщения прессы и журналистские расследования.• Общественные организации.• Миноритарные собственники компании.Простого сообщения для начала полномасштабного преследования бизнеса в рамках уголовного процесса обычно недостаточно.

Да, в некоторых случаях может хватить и одного факта, но как правило вами начинают всерьез заниматься только тогда, когда будет накоплена некая масса информации, свидетельствующая о нарушении закона и имеющая перспективы превратиться в уголовное дело.

Иными словами, сам по себе отдельно взятый факт (из вышеуказанных) навряд ли приведет к проверке, но в своей совокупности они представляют из себя критическую массу, на которую обязаны реагировать правоохранительные органы

Представьте себе гипотетическую картину. Ваши конкуренты решили устроить вам проблемную ситуацию.

С этой целью написали пару-тройку анонимок в следственные органы, заказали ушлому журналисту статью о том, как вы нарушаете закон, например, не платите налоги, нашли недавно уволенного сотрудника, убедили его дать в рамках проверки ложные объяснения о том, как в период работы он был свидетелем реализации схем уклонения от уплаты налогов… И все – некий массив информации, достаточный для проверки вашей финансово-хозяйственной деятельности готов. Как минимум, у вас проведут проверку, как максимум, вы станете фигурантом уголовного дела. Это, кстати, сценарий реальной проверки, правда, благодаря вовремя предпринятым мерам, окончившейся благополучно. Действительно, в некоторых случаях, проверка может окончиться ничем, то есть не повлечет уголовного преследования. Правда, до момента окончания она сама по себе нанесет весьма существенный урон. Согласитесь, что работать в условиях неопределенности весьма сложно. Вся проблема в том, что часть последствий этих рисков начнет реализовываться одновременно с началом проверки.

Какие именно возможны последствия?Последствия достаточно разнообразны и могут выражаться в следующем:• Затруднения в нормальной работе компании (очень высокий уровень реализации). Возникают после появления информации о начавшейся проверке. Прежде всего само по себе изъятие документации, компьютеров и электронных носителей вызывает дезорганизацию деятельности на некоторый срок.

Начавшаяся проверка требует отвлечения внимания руководства и ключевых сотрудников. Фирма вместо того, чтобы зарабатывать деньги и развиваться, вынуждена часть трудовых, финансовых и временных ресурсов тратить на защиту от уголовного преследования.• Проблемы с климатом в коллективе (средний уровень реализации).

Возникают после появления информации о начавшейся проверке и по мере развития событий нарастают. Заключаются в увольнении части работников, трудоустройстве их к конкурентам, нервозной обстановке в коллективе, снижении работоспособности и эффективности.

В компании очень часто в таких случаях распространяются панические настроения, коллектив вместо того, чтобы работать, начинает кулуарно обсуждать сложившуюся ситуацию. Неизбежно возникают конфликты на трудовой почве.• Арест основных фондов компании (низкий уровень реализации).

Возникает, в основном, только при предъявлении в рамках уголовного дела иска о возмещении материального ущерба.• Испорченная деловая репутация (низкий уровень реализации. Как вследствие того, что институт деловой репутации в России не сформирован, так и вследствие того, что к рискам бизнеса в части уголовного процесса относятся терпимо и с пониманием).

Отмечу, что в компаниях с государственным участием не очень охотно сотрудничают с частными компаниями, в отношении руководства которых есть риск уголовного преследования.• Проблемы с исполнением обязательств компании перед партнерами, банками и государством (высокий уровень реализации). Возникает после появления информации о начавшейся проверке.

В случае затянувшегося урегулирования ситуации серьезно увеличиваются. Дополнительно могу констатировать факт того, что также есть существенный риск затруднения доступа к кредитным ресурсам. Банкиров можно в принципе понять — никто не горит желанием давать в долг компании деньги при неясной перспективе их возврата.

Сталкивался со случаями, когда при наличии проблем у компании с правоохранительными органами, ставка по привлечению денег  для такой компании была существенно выше, чем обычно. Сроки рассмотрения кредитных заявок также могут увеличиться.• Падение доходности основных операций (средний уровень реализации). Возникает через некоторое время после начала проверки (1-3 месяца).

Связано как с опасениями контрагентов, так и с общим настроением в коллективе.• Принудительная продажа активов (средний уровень реализации). В этом случае уголовное дело выступает инструментом давления на бизнес.• Утрата контроля над бизнесом (средний уровень реализации). Высокий, если уголовное дело инспирировано одним из недовольных сособственников бизнеса или прямыми конкурентами.

Как правило реализуется с помощью такой меры как помещение руководителя в СИЗО или под домашний арест.• Фактическое прекращение бизнеса (вероятность такого развития событий имеет среднюю степень реализации). Возникает после передачи уголовного дела в суд. Реализуется чаще всего после обвинительного приговора. Чаще встречается частичное прекращение бизнеса, т.е. прекращение бизнеса в определенных сферах, компанию что называется «выдавливают» из конкретных направлений ее деятельности.

В следующей статье я рассмотрю вместе с вами систему управления рисками – те конкретные меры, принятие которых призвано существенно снизить риски уголовного преследования бизнеса.

© Сергей Коваль.Правовые риски бизнеса. Риск уголовного преследования.

  • Блокировка счета по 115 ФЗ.
  • Исключение из черного списка не работает.

Источник: https://kaliningradadvocate.ru/2018/05/01/ugolovnye-riski-biznesa/

Всё о кредитах
Добавить комментарий