Правомерность обыск правоохранительными органами

Искусство обыска: кризис жанра? — PRAVO.UA

Правомерность обыск правоохранительными органами

Досудебное следствие и установление объективной истины в суде по делам об экономических преступлениях, как правило, невозможно без исследования предметов и документов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий.

По этой причине едва ли не первым следственным действием после возбуждения уголовного дела указанной категории является обыск.

Изучение протоколов обыска и анализ действий должностных лиц дают пищу для размышлений о некоторых особенностях применения уголовно-процессуального законодательства при проведении обыска в помещениях предприятий.

О КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ

В протоколах обысков, которые производятся в помещениях предприятий, часто упоминается лишь об одном работнике предприятия, в присутствии которого совершалось следственное действие.

Однако анализ положений части 2 статьи 181 УПК позволяет утверждать, что протокол должен содержать сведения не менее чем о двух представителях предприятия.

Эта статья закона примечательна еще и тем, что в ней категория «представитель предприятия» не имеет своего специального уголовно-процессуального определения.

Часть 2 статьи 16 Закона Украины «О предприятиях на Украине» от 27 марта 1991 года дает право руководителю (если иное не предусмотрено уставом) решать любые вопросы деятельности предприятия.

К тому же в уставах многих организаций предусматривается полномочие руководителя представлять интересы предприятия в его отношениях с государственными органами.

Поэтому представителем предприятия, на мой взгляд, можно признавать руководителя, но при условии, что решение вопросов взаимоотношения предприятия с государственными органами входит в его компетенцию.

Однако, учитывая, что статья 181 УПК требует присутствия при обыске не менее двух представителей, а руководитель на предприятии (даже имеющий соответствующее полномочие), как правило, только один, рассматриваемое процессуальное правило может быть практически невыполнимым.

Закон не запрещает в качестве представителя предприятия рассматривать не только руководителя, но и любое другое лицо, действующее на основании доверенности, выданной ему предприятием и уполномочивающей представлять интересы предприятия в его взаимоотношениях с государственными органами и их должностными лицами. Однако закон, очевидно, должен обязывать предприятие по требованию следователя или работника органа дознания наделять соответствующими полномочиями необходимое количество лиц. Такую обязанность предприятий закон не устанавливает.

Очевидно, правоприменение здесь сталкивается с проблемой неурегулированности отношений. В условиях, когда конституционными положениями государственным органам предписывается действовать не иначе как в соответствии с действующим законодательством, в данном вопросе законодатель оставляет следователя или работника органа дознания без необходимых инструкций.

О СУБЪЕКТИВНОМ ОТНОШЕНИИ

Известны случаи, когда при проведении обыска в помещении предприятия следователь привлекал к участию в обыске в качестве понятых работников этого предприятия.

При этом обыск производился в связи с расследованием по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц того же предприятия. Правомерность таких действий работников правоохранительных органов вызывает сомнения.

Дело в том, что часть 3 статьи 127 УПК указывает, что лицо не может быть приглашено понятым в случае если оно заинтересовано в деле.

Могут ли работники предприятия, в помещении которого производится обыск, быть заинтересованы в деле? Только если работник понимает свою ответственность за неисполнение определенных должностных обязанностей, допущенные им ошибки и(или) злоупотребления, совершенные при исполнении этих обязанностей правонарушения.

Говорит ли закон о факте заинтересованности в деле или только о возможности такой заинтересованности? Вероятно, что только о возможности.

Иными словами, для применения части 3 статьи 127 УПК следователь не должен быть уверен, что определенное лицо имеет заинтересованность в деле, в связи с расследованием которого производится обыск, а должен лишь обоснованно допускать возможность такой заинтересованности.

Очевидно, что законодатель, указывая на недопустимость привлечения в качестве понятого, например, родственника подозреваемого, исходит не из факта, а лишь из достаточно обоснованного предположения о заинтересованности этого лица в деле.

Кроме того, что устанавливать заинтересованность лица в уголовном деле во время проведения следственного действия вовсе не нужно, кроме того, и невозможно. Ведь речь идет о субъективном отношении лица к уголовному делу.

Известно, например, с какими сложностями нередко связано установление субъективного (внутреннего) отношения лица к своему противоправному деянию.

Поэтому выявить субъективное отношение лица к уголовному делу непосредственно перед проведением следственного действия трудно.

Пытаясь опровергнуть вывод о невозможности привлечения в качестве понятых работников предприятия, обычно указывают, что эти лица к моменту проведения следственного действия не могут иметь необходимых сведений об уголовном деле, в связи с которым это следственное действие проводится.

В частности, их не знакомят с постановлением о проведении обыска, где может быть указано, в отношении кого и по факту совершения каких преступлений возбуждено уголовное дело. У работников предприятия не может возникнуть заинтересованность в деле, о котором они ничего не знают. Есть и другое мнение.

Работникам предприятия, участвующим в обыске, для возникновения у них некоторой заинтересованности, известно об уголовном деле достаточно, а именно: 1) уголовное дело возбуждено либо по факту совершения преступления, связанного с хозяйственной деятельностью предприятия, либо в отношении лиц, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия; 2) в процессе обыска разыскиваются и изымаются предметы и документы, имеющие отношение к определенным направлениям хозяйственной деятельности.

Абсолютно оправдано недоумение по поводу того, каким образом можно отличить работников предприятия от лиц, не состоящих с ним в трудовых отношениях, и не допустить ошибку при проведении следственного действия.

Например, документацию о кадрах до начала обыска следователю или работнику органа дознания предоставлять никто не обязан.

С другой стороны, не удостоверившись, что лицо не является работником предприятия, следователь не может с полной уверенностью в законности своих действий привлечь к участию в обыске понятых и приступить к обыску.

О ФОРМЕ

Благодаря статье 82 УПК известно, что источником информации о следственных действиях и источником доказательств являются протоколы следственных действий, но лишь в том случае если они составлены и оформлены в порядке, предусмотренном УПК Украины.

Часто обыск и осмотр оформляются одним протоколом, который называется «Протокол осмотра и обыска». При этом используются бланки, в которых машинописным текстом обозначено «Протокол осмотра» и от руки дописывается «и обыска».

Таким образом, в дело попадают документы под названием «Протокол осмотра и обыска».

Может ли такой документ служить доказательством и источником информации о следственном действии? Скорее всего, нет. Дело в том, что осмотр и обыск являются различными следственными действиями и по назначению, и по порядку проведения, и по правовой регламентации.

Из статьи 85 УПК, устанавливающей общие требования к протоколу следственного действия, следует, что сведения в этом документе должны быть обозначены в «протоколе о каждом следственном действии».

Таким образом, правильно составленным и оформленным, а следовательно, имеющим процессуальное значение, следует считать протокол, посвященный одному следственному действию, а не двум или более.

Источник: https://pravo.ua/articles/iskusstvo-obyska-krizis-zhanra/

Если на предприятие пришли с обыском: как встречать «гостей»

Правомерность обыск правоохранительными органами

Из этой статьи вы узнаете:

  • что такое обыск;
  • в каких случаях могут прийти с обыском;
  • кто и на каком основании вправе провести обыск;
  • какие документы дают право на проведение обыска;
  • какие права имеет следователь или прокурор, а какие – предприятие и его работники;
  • что следователь или прокурор не имеют права делать.

Что можно сделать на практике:воспользоваться нашими рекомендациями, чтобы визит сотрудников правоохранительных органов, желающих провести у вас обыск, не застиг вас врасплох.

Что такое обыск?

Обыск – это следственное действие, проводимое в рамках уголовного производства.

Цель обыска: выявить и зафиксировать сведения об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, отыскать орудие уголовного правонарушения или имущество, которые было добыто в результате его совершения, а также установить местонахождение разыскиваемых лиц (ст. 223, 234 Уголовно- процессуального кодекса, далее – УПК).

Когда предприятию может грозить обыск?

На предприятие могут прийти с обыском в том случае, если правоохранительные органы проводят досудебное расследование обстоятельств совершения уголовного правонарушения.

Досудебное расследование – это стадия уголовного производства, которая начинается с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований и заканчивается закрытием уголовного производства или направлением в суд обвинительного акта или ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности (п. 5 ч. 1 ст. 3 УПК).

Досудебное расследование может проводиться:

  • по факту совершения уголовного правонарушения, то есть когда нет подозреваемого в его совершении;
  • в отношении конкретного лица, например директора или бухгалтера предприятия, должностных лиц контрагента-предприятия или контрагента-предпринимателя, обвиняемых в совершении уголовного правонарушения.

Чаще всего прийти с обыском на предприятие могут в случае проведения досудебного расследования таких уголовных правонарушений, как:

  • присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным положением (ст. 191 Уголовного кодекса, далее – УК);
  • фиктивное предпринимательство (ст. 205 УК);
  • легализация (отмывание) доходов полученных преступным путем (ст. 209 УК);
  • уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ст. 212 УК);
  • уклонение от уплаты единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст. 2121 УПК);
  • служебная подделка (ст. 366 УПК).

С какими документами придут для проведения обыска?

Проводиться обыск может только на основании определения следственного судьи (судьи районного, районного в городе, городского и горрайонного суда) о разрешении на проведение обыска (далее – определение о проведении обыска) (п. 18, 22 ч. 1 ст. 3, ч. 2 ст. 234 УПК).

Заверенная судом копия такого определения вручается перед началом обыска должностным или уполномоченным лицам предприятия, а при их отсутствии – работнику предприятия (ч. 3 ст. 236 УПК).

На практике следователи и прокуроры зачастую хитрят, вручая незаверенную ксерокопию такого определения. Однако определение о разрешении на обыск изготавливается и выдается следователю или прокурору в двух экземплярах.

Поэтому не довольствуйтесь простой ксерокопией, требуйте, чтобы вам вручили копию этого определения, заверенную судом.

И если ваше требование не выполнено, не допускайте следователя или прокурора к проведению обыска на том основании, что ими не выполнены требования УПК.

Зачем требовать вместо ксерокопии заверенную судом копию определения о проведении обыска? Это даст возможность отстрочить проведение обыска. Свой экземпляр определения ни следователь, ни прокурор, конечно, не отдадут предприятию. Для получения второго экземпляра этого определения потребуется немного времени. Но за это время предприятие может успеть подготовиться к обыску.

Что должно быть указано в определении о проведении обыска?

Определение должно соответствовать общим требованиям к судебным решениям, принимаемым районным, районным в городе, городским или горрайонным судом, и содержать сведения, предусмотренные ст. 235 УПК, в частности:

  • срок действия определения, который не может превышать одного месяца со дня вынесения определения;
  • данные о прокуроре или следователе, подавшем ходатайство о проведении обыска;
  • ссылку на положения закона, на основании которых вынесено определение;
  • сведения о жилье или ином владении (части жилья или иного владения) лица, которые должны быть подвергнуты обыску;
  • сведения о собственнике жилья или иного владения, а также сведения о лице, которым жилье или иное владение фактически используется;
  • список вещей, документов или лиц, для выявления которых проводится обыск.

На какие данные следует обратить внимание в определении о проведении обыска?

Если вам вручили заверенную судом копию такого определения, обратите внимание:

  • на дату принятия следственным судьей определения о разрешении провести обыск. Например

Источник: https://uteka.ua/publication/commerce-12-proverki-i-yuridicheskaya-podderzhka-4-esli-na-predpriyatie-prishli-s-obyskom-kak-vstrechat-gostej

Обыски в помещениях организаций

Правомерность обыск правоохранительными органами

К сожалению, современная действительность российского бизнеса не может порадовать представителей этого самого бизнеса некими изменениями в сторону от того, что происходило 15-20 лет назад. Вроде бы и законодательная база изменилась, да и власть не та, что прежде, а методика работы ее исполнительных органов в корне не изменилась ни на йоту.

И одним из наиболее распространенных рычагов действия названных органов выступает такая процедура, как обыск в помещении организаций, которые, так или иначе, вызывают определенный интерес у властных структур.

В данной статье мы попробуем рассмотреть легитимность таких действий, а также методики противодействия правовому нигилизму и беззаконию органов исполнительной власти.

Ситуация. К Вам в офис или на предприятие пришли сотрудники правоохранительных органов. Что делать?

Для начала необходимо убедиться, насколько правомерны их действия. Ведь наличие служебных удостоверений не дает представителям указанных органов поводов просто так врываться в помещения организации. Чаще всего, чтобы не тратить лишнего времени и не обострять отношения с правоохранительными органами, Вы позволите произвести обыск. Однако ваше молчаливое согласие может сделать только хуже.

Если представители правоохранительных органов пришли к Вам один раз и Вы показали, что не владеете информацией и не знаете правовой стороны их действий, то вполне вероятна ситуация, что такие визиты будут повторяться регулярно. Вопрос: что делать?Законодательная база сегодня достаточно жестко регламентирует как саму процедуру обыска, так и полномочия правоохранительных органов на его проведение.

Рассмотрим само понятие – обыск. Следователь, имея достаточные основания полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, производит обыск для их отыскания и изъятия (ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Таким образом, основное содержание обыска составляют действия следователя, направленные на поиск вещественных и письменных доказательств по делу и их изъятие. Обыск предпринимается также для розыска скрывшихся обвиняемых или подозреваемых, для обнаружения трупов.

Он проводится и в тех случаях, когда требуется обнаружить и изъять имущество и ценности для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации имущества.

Обыск может быть произведен при наличии достаточных оснований. Фактические основания обыска – это имеющиеся в деле конкретные данные, содержащиеся в установленных законом источниках.

Ч. 2 ст. 182 УПК РФ гласит, что «обыск производится на основании постановления следователя» и никакой специальной санкции или согласия на осуществление данного следственного действия не требуется.

Обыск же в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ (ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится следователем с санкции прокурора (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

При обыске обязательно присутствие не менее двух понятых.

Понятые подбираются с учетом специфики обыскиваемого объекта. При обыске в учреждениях, организациях желательно приглашать их представителей, при поиске предметов и документов, составляющих государственную тайну, – работников, имеющих к ним доступ.

Обыск в помещениях, занятых учреждениями, предприятиями, организациями, происходит в присутствии их представителя.

Лицам, у которых производится обыск, понятым и названным представителям должно быть разъяснено их право присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по поводу этих действий, подлежащие занесению в протокол.

При обыске может, а наш взгляд должен, присутствовать адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

Все вышеперечисленное регламентирует процедуру непосредственно обыска и тех действий, которые должен совершать следователь, однако, помимо этого, есть ряд требований, которые следователь должен соблюдать и вне осуществления обыска.

С самого начала следует выяснить должностное положение представителей правоохранительных органов и цель визита. При наличии каких-либо сомнений относительно должностное положения следует немедленно позвонить по месту службы соответствующих лиц и выяснить, действительно ли стоящие у вашего порога люди – те, за кого себя выдают.

Второе, что необходимо сделать, это выяснить цель визита. От этого в дальнейшем зависят ваши действия. Случается, что одного несогласия общаться с представителями правоохранительных органов, подкрепленного озвучиванием правовых норм, достаточно для того, чтобы представители данных структур покинули помещение.

Рассмотрим кто, когда и при каких условиях имеет право производить обыск?

Выносить постановления на обыск и сам обыск могут производить следователи: прокуратуры; органов внутренних дел; органов федеральной службы безопасности.

Нередко после того, как представители правоохранительных органов появляются у порога помещения организации, они просят у директора позволения произвести осмотр помещений.

Данные обстоятельства указывают на то, что у сотрудников уполномоченных органов, скорее всего, просто нет оснований для возбуждения уголовного дела, а значит, и для произведения обыска.

Соответственно, и возможная цель визита – найти сведения, которые могут послужить таким основанием. В таком случае допускать представителей правоохранительных органов в свои помещения явно не стоит.

Обыск – это, прежде всего, следственное действие. Значит, производить его можно только в рамках возбужденного уголовного дела. Производство обыска до возбуждения уголовного дела является нарушением уголовно-процессуального закона и влечет потерю доказательственного значения данного следственного действия.

Цель обыска – отыскание и изъятие предметов или документов, имеющих значение для уголовного дела. Этот признак отличает обыск от другого следственного действия – выемки.

Если обыск происходит в учреждении или организации, следователь должен вынести мотивированное постановление о проведении обыска, которое объявляется представителям организации.

Иногда работники правоохранительных органов, не зная точного адреса организации или желая расширить круг поисков, могут указать в постановлении улицу и номер дома. Уже на основании этого они могут производить обыск во всех помещениях этого здания.

Зачастую организация, которой принадлежит здание, часть помещений сдает в аренду. В постановлении указан адрес организации, и следователь имеет право производить обыск во всех помещениях.

Для того чтобы гарантировать свои права и обезопасить себя в такой ситуации, необходимо иметь договор аренды на те помещения, которые вы арендуете, с подробным их описанием и экспликацией (схемой).

Предъявив такой договор аренды, вы вправе не допускать проведение обыска в своих помещениях.

Крайне важно знать порядок и условия проведения обыска.

Перед тем как приступить к обыску, следователь обязан предъявить постановление о проведении обыска руководителю организации, который знакомится с содержанием данного постановления и своей подписью удостоверяет данный факт.

Производство обыска в ночное время, то есть в период с 22 до 6 часов по местному времени, кроме случаев, не терпящих отлагательства, не допускается.

Лицо, производящее обыск, обязано предложить добровольно выдать интересующие следствие материалы. В случае выдачи таких материалов обыск может не производиться.

При производстве обыска и выемки лицо, производящее это действие, вправе:

• Вскрывать запертые помещения и хранилища (если владелец отказывается добровольно открыть их).

• Принять необходимые меры к тому, чтобы не были оглашены обнаруженные при осмотре, обыске и выемке сведения, содержащие государственную или иную, охраняемую законом тайну.

• Проверить всех лиц, находящихся в обыскиваемом помещении или прибывших туда – запретить этим лицам покидать помещение, разговаривать друг с другом или с другими лицами по телефону, передавать друг другу или иным лицам какие-либо предметы или документы до окончания следственного действия.

Необходимо помнить, что физическая сила при проведении обыска может быть применена только по указанию лица, его провозящего, то есть следователя.

Причинение вреда при неправомерном применении силы можно обжаловать.

Кроме того, целесообразно требовать от следователя внесения в протокол обыска соответствующих замечаний, а все телесные повреждения необходимо зафиксировать в медицинском учреждении.

Известно, что наибольший интерес следователя во время обыска вызывают кабинет руководителя, бухгалтерия, компьютеры и сервер организации. Во время обыска силовики, как показывает практика, выводят всех работников из их кабинетов и собирают в одном месте. Поэтому как метод противодействия – выходя из помещения, закройте его и требуйте, чтобы обыск производили только в вашем присутствии.

Все следственные действия должны быть оформлены соответствующими протоколами.

Протокол составляется в двух экземплярах в ходе следственного действия или сразу же после его окончания. Копия протокола и описи имущества (если она имела место) вручается уполномоченному представителю юридического лица, в отношении которого проводились следственные действия.

В заключительной части протокола должны быть перечислены изъятые в ходе следственного действия предметы. Если, например, какое-то помещение было опечатано, об этом также делается соответствующая отметка.

Кроме того, протокол зачитывается всем лицам, участвующим (участвовавшим) при проведении следственного действия. Им разъясняется их право делать замечания, которые также подлежат внесению в соответствующий протокол.

Протокол подписывается дознавателем (следователем), уполномоченным представителем юридического лица, переводчиком (если его присутствие было необходимо), специалистом, понятыми и другими лицами, если они участвовали в производстве следственного действия. Все внесенные в протокол изменения, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями названных лиц.

Если руководитель организации или понятые откажутся от подписания протокола, лицо, производящее следственное действие, обязано сделать об этом пометку в протоколе. Важно помнить, что отказ от подписи не лишает руководителя организации или понятых права в этом же протоколе дать объяснение о причинах отказа от подписания.

Нарушение процессуального порядка оформления протокола может вызвать потерю его доказательственной силы, поскольку в соответствии с УПК РФ доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не имеющими юридической силы и, следовательно, не могут быть положены в основу обвинения, а также быть использованы в суде.

Если Вы считаете, что при проведении обыска Ваши права были нарушены, то Вы имеете полное право обратиться в суд с жалобой на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов.

Основания для жалобы могут быть разными: обыск проводили в отсутствие его уполномоченных представителей организации; безосновательно были изъяты документы на материальные ценности или денежные средства, образцы сырья и продукции, опечатана касса или помещения; не было предъявлено постановление о проведении обыска или не были выданы копии протоколов следственных действий.

Почти всегда в результате подобных действий страдает производственная деятельности организации. В жалобе можно просить возмещения ущерба, указав его размер, а также представить доказательства: договоры, спецификации, платежные поручения и т.д. Можно просить и возмещения морального ущерба.

Источник: https://www.gestion.ru/news/articles/675/

Кому занести: как правильно вести себя со следствием

Правомерность обыск правоохранительными органами

Когда страна постоянно включена в разнообразные рейтинги по количеству коррупционеров на один квадратный метр, многие хотят воспользоваться этой ситуацией. Один из топовых запросов от бизнеса, которые часто поступают адвокатам: куда «занести», чтобы нас не трогали? Но, прежде чем искать выходы, следует конкретизировать запрос.

Дело в том, что во время расследования уголовного производства существует несколько «организаций», которые теоретически могли бы помочь. В зависимости от поставленной задачи, каждая из них имеет свои «реальные» возможности.

Так за что могут «брать» и как «решать» вопросы с правоохранительными органами? Денис Овчаров, партнер, руководитель практики защиты бизнеса Lavrynovych & Partners Law Firm, за 8-летнюю адвокатскую карьеру слышал сотни историй неэффективного «заноса». Ими делились как коллеги, клиенты, так и сами сотрудники правоохранительных органов.

Итак, в колонке для Mind адвокат постарался выделить типичные схемы развода клиентов и предложил альтернативный путь решения вопроса. 

Обыск. Избежать его возможно, если правоохранитель в лице следователя и процессуального руководителя не обратился с ходатайством о его проведении к следственному судье.

Но проводить расследования без сбора доказательств в украинских реалиях возможно до первого совещания в присутствии вышестоящего руководства. Пока не больно, редко кто из бизнесменов договаривается на этой стадии.

Обычно первые попытки порешать начинаются, после того как стало известно, что есть решение судьи на проведение обыска.

Выглядит это следующим образом: «Вам с какой “прожаркой”? А какая есть? Ну, можем лайт-вариант. Это как? Возьмем 3-4 единицы техники и немного документов. Сообщим о дате прихода, чтобы лишнего не найти. Ну, и с вашей стороны, чтобы адвокаты не шумели. На все про все 3-4 часа».

Это покупается, когда ранее клиент слышал или видел, как реально проходят «маски-шоу» в нашей стране. Тех, кто переживал обыски с минимальными потерями, не заинтересует подобная услуга. И вот почему.

Если обыск проходит без нарушений, то все, что найдут, на 99% будет надлежащим доказательством.

Часто после лайт-обыска приходят повторно. Все дело в том, что руководство может не удовлетворить тот малый объем изъятого, особенно когда следователь не смог аргументировать свою лояльность к клиенту.

Как показывает практика, последующие обыски могут проводить другие правоохранители, так как  предыдущие задействованы в других мероприятиях, уволены или получили карьерный взлет. Чаще всего на такие «мероприятия» не вызывают адвокатов.

Зачем же платить дважды? Каждый последующий обыск дороже предыдущего. Если корова доится, нужно ее доить. Говорят, что цена стартует от $3000.

Тут надо помнить: одна из основных тактик эффективной защиты во время обыска – это собрать доказательства процессуальных нарушений. В дальнейшем реализуется доктрина «плоды ядовитого дерева ядовиты». Это означает, что доказательства, полученные с нарушением УПК, невозможно использовать в других следственных действиях, например, экспертизы или внеплановые проверки.

Возврат изъятого имущества, техники или денег. Это типичное «решалово». Часто происходит на выкупе того, что изъяли. Ключевые игроки: оперативные сотрудники, часто предлагают забрать то, что уже осмотрено или проведена экспертиза. Обычно следователь сам дает указание операм вернуть изъятое, а те, чтобы бесплатно не работать, могут потребовать скромную сумму вознаграждения.

Опять же, согласно некоторой информации, стоит это от $500. Со временем сумма уменьшается в связи с тем, что следователь рано или поздно спросит результат работы. Следователь на обыске может за вознаграждение передать изъятое на ответственное хранение тому, у кого изъял. Это мало чем поможет, так как в дальнейшем обязательно последует арест, и распоряжаться им будет практически невозможно.

Также есть не менее интересная “услуга” – «половина». Это когда на обыске находят деньги. В протокол они не попадают, а просто делятся поровну между собственниками денег и правоохранителями. Или, как вариант, половина попадает в протокол обыска, а остальное делится.

Как показывает судебная практика, получить решение суда о возврате денег возможно с затратами только на правовую помощь. В среднем объем работы адвоката до фактического возврата денег в руки составляет 30-50 часов и не более 1,5-2 месяцев.

Для победы необходимо, чтобы владелец денег не являлся подозреваемым и мог подтвердить законность их происхождения.

Процессуальный руководитель – именно он должен принимать решение о дальнейшей судьбе изъятого имущества. Для того чтобы не навлечь гнев старших товарищей, не вошедших в долю, решение самостоятельно не принимает.

Обычно приходит в судебное заседание, где рассматривается вопрос возврата, и не возражает против позиции защиты, или вообще не приходит. Известны случаи, когда за такое молчаливое согласие у клиентов просили от $5000.

Судебная практика такова, что вернуть изъятое имущество вполне возможно и без «стимула» прокурора.

Для этого необходимо: наличие документов, которые подтверждают законность приобретения имущества, протокол обыска, определение следственного судьи про обыск, наличие процессуальных нарушений, зафиксированных во время следственного действия.

Также необходимо опровергнуть связь между изъятым имуществом и расследуемым уголовным производством, подтвердить, что во время обыска была возможность осуществить копирование информации.

Срок возврата составляет в среднем до двух месяцев с момента проведения обыска.

Снятие ареста со счетов. Не менее распространенная услуга. Часто подается как «мы снимем вам арест», но на практике ходатайствовать следственному судье о снятии ареста имеет право только владелец счета. Прокурор же самостоятельно может снять арест только при условии закрытия уголовного производства. Цена может составить 10-20% от арестованной суммы на счете.

Если в деле нет подозреваемого или он не является собственником арестованного счета компании, его разблокирование – это несложная юридическая процедура.

В любом случае после победы адвокатов будет попытка наложить арест повторно, но при активной защите сделать это крайне сложно.

Допрос. Никто не любит это следственное действие. “Услуг” тут несколько. Первая, чтобы «меня не нашли и не вызывали». При таком запросе недобросовестные оперативные сотрудники под видом загруженности не могут вручить повестку и установить местонахождение лица. Обычно такое бездействие занимает до одного месяца и может стоить от $200 за персону.

Но рано или поздно допросу быть, особенно когда опер ушел в отпуск или в группу следователей вошли новые сотрудники, которые тоже хотят «обилетить». Помните, не так просто надлежащим образом сообщить о вызове на допрос, и тем более инициировать штраф или привод.

У следователя должны быть доказательства, подтверждающие, что человек знал, куда и кто его вызывает, и отсутствуют уважительные причины неявки. Кроме того, во избежание терроризирования родственников, соседей и защиты своего доброго имени, поход на допрос так же неизбежен, как отпуск.

К нему нужно готовиться.

Вторая “услуга”: «мы вышлем вам вопросы, а ответы вы передадите нам на флешке».

К сожалению, какой бы ни была честной, прозрачной, белой схема работы компании, чем больше клиент сообщает информации на допросе, теми шире круг допрашиваемых лиц.

Намного проще и дешевле уйти на 63-ю статью Конституции Украины и ст.18 УПК. Можно свой отказ давать показания пояснить рекомендациями вашего адвоката, а он уж знает, как и чем руководствоваться.

Тем более, в Украине практически отсутствует судебная практика привлечения к ответственности за отказ от дачи показаний по экономическим преступлениям.

Закрытие уголовного производства. Самая востребованная услуга. «Нет тела – нет дела». Чтобы закрыть дело, процессуальный руководитель должен быть на 100% уверен в качестве и объективности расследования его следователем. Должны быть допрошены все возможные потенциальные свидетели. Изъяты все необходимые документы.

Проведены необходимые проверки и экспертизы. Чтобы никто не мог усомниться в качестве расследования, а особенно вышестоящее руководство. Ведь оно может подумать, что с ним не поделились, и в качестве обиды реанимировать любое закрытое уголовное производство.

А учитывая текучесть руководства, новые лица с удовольствием пересмотрят дела старых.

Цена обычно варьируется от $50 000. Видя платежеспособность клиента, сумму могут увеличивать. Как вариант – закрытие дела одной «организацией» может породить открытие другой.

Часто схему закрытия предлагает заказчик, а исполнитель безвольно ее принимает, но не гарантирует эффективный путь закрытия. То есть в уголовном производстве может лежать даже качественно выписанное постановление о закрытии, но при этом материалы дела говорят совершенно обратное.

Такие постановления легко отменяются после проверки материалов уголовного производства и все начинается по кругу.

Ограничения сроков расследования «фактовых дел», возможность обжалования подозрения, процессуальное принуждение по закрытию уголовного производства, жалобы в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров – далеко не полный перечень возможностей адвоката по закрытию дела.

В Украине коррупция в правоохранительных органах – это продажа воздуха с майдана. Здесь нет адекватной цены, нет качества и нет гарантий. Вывод для бизнеса – качественные услуги адвоката избавляют от необходимости привлекать коррупционную составляющую в вопросах защиты от действий правоохранителей.

Следите за актуальными новостями бизнеса и экономики в наших Telegram-каналах Mind.Live и Mind.UA, а также Viber-чате

Источник: https://mind.ua/ru/openmind/20185510-komu-zanesti-kak-pravilno-vesti-sebya-so-sledstviem

Жаль, что мы не наняли адвоката

Правомерность обыск правоохранительными органами

Честным предпринимателям адвокаты не нужны. Ведь они не нарушают законы, платят все налоги и никогда не связываются с непроверенными контрагентами.

Особенно те, у кого небольшие обороты и чей бизнес настолько “банальный”, что никогда не заинтересует правоохранительные органы.

Возможно, в идеальном мире это так. Но в реальности именно такие предприятия часто и нуждаются в адвокатской помощи.

И, возможно, им как раз самое время начать присматривать себе надежного специалиста.

После того, как парламент с 1 января 2019 года установил “адвокатскую монополию” на представление интересов в суде как бизнеса, так и обычных граждан, на рынке должен был резко возрасти спрос на корпоративных адвокатов.

Но этого не произошло. Многие предприятия и так уже давно обзавелись штатным или внешним сотрудником с соответствующим удостоверением.

А вот те, кто считает, что ведет бизнес “в белую” и никогда не бывали в судах – уверены, что их эта чаша минет.

Мы собрали несколько случаев из практики, которые показывают, что такая позиция как минимум легкомысленна.

1. Неблагонадежный сотрудник

В небольшой офис ворвались сотрудники полиции и начали обыскивать помещение, требовали получить доступ к компьютерам работников.

У компании никогда не было проблем ни с налоговой, ни с другими силовиками, все контракты выполнялись, хозяйственных споров и уголовных дел не было.

Но оказалось, что один из сотрудников совмещал работу с активными “обнальными” операциями. И иногда даже вел соответствующие переговоры на своем рабочем месте.

У компании не было адвоката “на подряде” или в режиме stand-by.

Во время обыска следователь дает три часа на то, чтобы адвокат приехал, в противном случае обыск начинается без него – и это законно.

В экстренном порядке адвоката нашли с третьей попытки, приехать на начало обыска он не успел, часть нарушений не была зафиксирована.

В том числе и получение доступа к компьютерам сотрудников, не имевших никакого отношения к злодеяниям своего коллеги.

В результате проведения обыска у компании “на ровном месте” изымается ряд важных документов и имущества.

Чем бы помог адвокат:

– заранее заключенный договор предполагает, что либо сам адвокат, либо кто-то из представителей партнерских адвокатских фирм в течение трех часов точно прибудет на обыск независимо от географического места положения клиента;

– адвокат сможет правильно интерпретировать судебные документы. Например, сопоставит перечень вещей, которое разрешил изымать суд, с реальными намерениями правоохранителей;

– адвокат сможет организовать правильную съемку процесса обыска и аргументировать “гостям” ее законность, зафиксирует нарушения, проверит внесение их в протокол, сопроводит в дальнейшем процесс признания недопустимости незаконно собранных доказательств в суде.

2. Сотрудничество с государственной компанией

В государственном концерне – политические изменения, антикоррупционные органы ищут доказательства злоупотреблений руководителя. Под статус “подозрительных” попадают контракты с фирмой Х по поставке бытовой химии.

Ее начинают обвинять в участии в схеме вывода денег, коррупции и других правонарушениях.

Фирма попадает под риски обысков (в другом похожем случае – обыски начинаются непредсказуемо быстро), допросов.

А руководители и вовсе могут загреметь за решетку. На этом этапе искать адвокатов можно, но малоэффективно, лучше было это сделать “чуть” раньше.

Нанятый в спокойной обстановке специалист уже до этого смог бы:

– проанализировать контракты на предмет коррупционных рисков и возможных уголовных преследований;

– подготовить персонал к возможным обыскам, допросам;

– изучить практику проблемных контрактов распорядителя бюджетных средств с коммерческими подрядчиками, а также практику антикоррупционных органов в отношении таких контрактов, часть из которых может быть признана недействительными;

– изучить тематику и отрасль, в которой работает компания, а также подобрать еще несколько резервных специалистов на случай, если адвокат понадобится не только директору, но и главному бухгалтеру и другим ответственным сотрудникам.

3. Ошиблись адресом

В компанию, арендующую площадь в нежилом здании, приходят сотрудники СБУ.

Они хотят проводить обыск, мотивируя свои действия расследованием дела о контрабанде. Показывают решение суда, где указан адрес здания.

Сотрудники компании пребывают в ужасе от происходящих событий, из-за шока никто не задумывается о том, чтобы потребовать присутствия адвоката или проверить наличие оснований для проведения обыска именно в их офисе.

В процессе проведения обыска правоохранители выявляют большую сумму наличных, ставят вопрос об их изъятии.

Если бы через короткое время в офис не приехал собственник и не выяснил, что силовики ошиблись адресом, деньги могли бы быть изъяты. И затем последовал бы долгий процесс их возвращения.

Чем бы помог адвокат?

– при наличии заранее заключенного договора, сотрудники наверняка прошли бы инструктаж о том, как действовать в случае неожиданного обыска, и сразу вызвали бы адвоката;

– уже на этапе проверки документов выяснилась бы ошибка с адресами и работники офиса как минимум сэкономили бы немного нервных клеток.

4. Обыски одновременно на нескольких локациях

Сотрудники налоговой милиции проводят одновременно три обыска в разных помещениях в рамках одного уголовного дела.

В проведении двух первых обысков участвуют адвокаты, которых успели найти впопыхах.

Они пресекают попытки следователей безосновательно изъять компьютерную технику, тщательно фиксируют все выявленные нарушения.

Собственник третьего помещения не слишком вникает в суть претензий силовиков, поэтому, будучи введенным в заблуждение, пускает фискалов на обыски без адвоката.

В одном из первых двух офисов присутствующий адвокат становится свидетелем разговора следователя: “Выгребайте все, что можете (в ходе третьего обыска – авт.), у нас работают адвокаты и мы ничего не найдем”.

В результате проведения двух первых обысков практически ничего не изъято, в результате третьего – перечень изъятого имущества более чем обширный.

Как можно было бы этого избежать? При заключении предварительного договора можно установить количество локаций, на которых возможны обыски или проведение других следственных действий.

Это позволит адвокату подстраховать себя наличием достаточного количества специалистов, способных “при пожаре” покрыть все необходимые помещения

5. Чрезмерное устрашение при мелких нарушениях

Многие предприниматели в Украине вынужденно работают “в серой зоне”, минимизируя налоговые издержки или расходы на фонд оплаты труда.

За эти нарушения предусмотрены четко прописанные в Уголовном кодексе наказания.

Например, за работу с конвертцентром – наказание за уклонение от уплаты налогов.

Конечно же такой бизнес осознает свои риски и в любой момент такого “сотрудничества” предприниматель должен быть готов к вызову на допрос для пояснений и документов относительно “бестоварных” операций.

Однако в порыве борьбы за справедливость правоохранительные органы могут перегнуть палку и “приправить” допросы еще и обысками, в надежде найти не “банальные” доказательства работы с “конвертом”, а что-то более серьезное.

Такие случаи происходят с завидной регулярностью по всей Украине. И многие предприниматели поддаются на давление, позволяя такие “излишества”.

Тем не менее, адвокат в этой ситуации поможет умерить пыл правоохранителей и ограничить их сферу вмешательства только “основным правонарушением”, а также аргументирует необходимость минимальных санкций.

***

Наличие у малого или среднего бизнеса договора stand-by с адвокатом уже в ближайшем будущем будет таким же привычным, как страхование рисков или наличие налогового консультанта.

При этом важно, чтобы предприниматели делились не только своими неудачами (когда адвоката нанять не успели), но и успешными кейсами, которые вдохновляли бы коллег снижать риски и больше думать о бизнесе, а не о тех, кто может помешать его вести.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.

Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2019/03/22/646301/

Всё о кредитах
Добавить комментарий